当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    以下符合可疑交易特征的有()。

      A短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

      B有意化整为零,逃避大额支付交易监测

      C企业日常收付与企业经营特点明显不符

      D相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索