A . A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B . B．长期存在大额交易的客户
C . C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D . D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户