A . A．会议由甲召集和主持。
B . B．会议决定不设董事会，由甲任执行董事，甲为公司法定代表人。
C . C．会议决定设1名监事，任期3年。
D . D．会议选举了公司章程所定的全部监事，包括两名职工代表出任的监事。