A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）

B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施

C反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位

D反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责