下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。 _银行柜员_全学科试题题库

当前学科：银行柜员

题目：多选题
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

破伤风典型发作症状是肌肉强直性痉挛和阵发性抽搐。

叶根的结构形式：①（）②（）。

由于校核洪水大于设计洪水，因而校核洪水控制了水工建筑物的尺寸。()

3岁儿身高90cm，体重14kg，牙齿20枚，腕部骨化中心4个，可考虑为（）

下列关于药物稳定性加速试验的叙述中，正确的是（）

关于石油化企业可燃气体放空管设置的说法，错误的是（）

矿仓闸门对控制物料的溜放速度和卸出量不理想，很难保持恒定的料流。

接地线连接宜采用截面不小于（）平方毫米铜线。用焊接法连接。

A319机型最大轮速为：（）

电脑加油机脉冲发生器的作用，是向主板传送（）信号。