当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()

      A . A.被调查对象的基本情况
      B . B.可疑交易活动是否属实
      C . C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
      D . D.被调查对象的关联交易情况
      E . E.其他与可疑交易活动有关的事实

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