当前学科:反洗钱内部控制
  • 题目: 多选
    金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()

      A . A、反洗钱内控制度必须结合业务
      B . B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
      C . C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
      D . D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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