A . A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B . B.反洗钱内部控制制度
C . C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D . D.客户金融隐私权利的保护
E . E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度