A . A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B . B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C . C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D . D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E . E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动