当前学科:反洗钱
  • 题目: 单选题
    ()风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

      A业务

      B地域

      C客户特性

      D行业(含职业)

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