A . 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B . 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C . 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D . 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员