当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》,涉案主体主要为兴业银行员工等内部人员的,核实事项包括()

      A涉案员工的个人情况及家庭情况

      B风险事件基本情况和责任预判

      C辖内业务和印章等排查情况

      D涉案员工及家属账户排查情况

      E结合案件风险事件的具体情况

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