A . A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B . B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C . C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作D . 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
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