A . A、健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
B . C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C . D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D . E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。