当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,进行客户身份识别的要点包括()。

      A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

      B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

      C登记客户身份基本信息

      D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索