当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 单选
    金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()

      A . 可疑交易
      B . 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
      C . 大额交易
      D . 怀疑客户属于美国制裁名单

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