当前学科:银行高管考试
  • 题目: 单选
    商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。

      A . A、诈骗
      B . B、套现
      C . C、洗钱
      D . D、违规

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