主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行高管考试
题目:
单选
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。
A . A、诈骗
B . B、套现
C . C、洗钱
D . D、违规
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
晶体三极管内部有()半导体材料构成。
急性感染性多发性神经根炎运动障碍的表现有()
电动势的正方向是负极指向正极,低电位指向高电位,电动势存在于电源()。
因扑救森林火灾负伤、致残或者牺牲的国家职工(含合同制工人和临时工,下同),由哪给予医疗、抚恤?
下列有关胸前区叩击的次数和高度叙述正确的是()
环网柜更换时,应拉开环网柜内所有进、出线开关,()接地刀闸。
下列关于庆大霉素叙述正确的是().
下列关于区位理论的各种说法中,正确的有:()
男,20岁。外伤致尺骨上1/3骨折并桡骨头脱位,来院检查时发现患手掌指关节不能主动伸直。该患者合并有()