A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
B根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。
C审核是否符合业务管理规定。
D如为代理人前来办理业务的，还需审核代理的相关有效证件
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