当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()

      A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
      B . B、回访客户。
      C . C、实地查访。
      D . D、向公安、工商行政管理等部门核实。
      E . E、其他可依法采取的措施。

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