当前学科:银行柜员
  • 题目: 简答题
    某支行营业室分管营销的副主任XX在停止对外营业后要求网点一柜员开门进入现金区后,长期滞在"99999"钱箱操作区,"99999"钱箱管理区内两名管库员,一名记账柜员,一名专职营业经理多次同时离开操作区,离开时,一名实物管理员将钱箱上锁后,钱箱钥匙放在未上锁的抽屉内,另一名柜员将锁开启后挂在钱箱上,并将私人皮包随意放置在操作区,操作区一角落散落多个空箱及杂物,且无法监控。副主任XX趁他们同时离开时将钱箱内200万元转移至在操作区的一扎纸箱内,并锁上两把双锁,将装钱的纸箱转移至隐蔽处,当库款车到达,趁管库员开启专用通勤门办理款箱交接时,拎纸箱出门,此时营业经理询问拿什么东西,副主任XX称扎纸条,边说边走了。10分钟后副主任XX从营业室正门再次进入,将未装完的余款用塑料袋装好后放在腋下,从营业室正门离开。分析该支行内控管理存在哪些薄弱环节?

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