当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()

      A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
      B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
      C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
      D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取

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