当前学科:反洗钱客户身份识别
  • 题目: 多选
    营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()

      A . A、无法判断身份证件真实性
      B . B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
      C . C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
      D . D、客户提供了真实、有效的身份证件

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