当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    现场检查准备阶段包括哪些配合措施()

      A . A、按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
      B . B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组
      C . C、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
      D . D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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