当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    金融情报机构的核心功能包括()

      A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
      B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
      C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
      D . 培训报告机构人员
      E . 对报告机构进行合规监管

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