金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？_经融系统反洗钱知识竞赛_全学科试题题库

当前学科：经融系统反洗钱知识竞赛

题目：问答题
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

（）称为用户数据报协议，它和TCP一样都是传输层协议。

果冻生产关键控制环节有：1）原辅材料及包装材料的控制；2）生产场所卫生管理；3）管道设备清洗控制；4）灌装、封口控制；5）（）。

纳税人在办理纳税申报时应如实填写《车辆购置税纳税申报表》，同时提供()

符合“按照确定的周期、确定的商品品种和数量、确定的客户进行配送”这一特点的配送方式是：（）

火场上下级必须服从上级，对上级指挥员的命令若有异议，可以提出，但当上级没有改变决定时，下级（）。

马汉认为，海权包括什么？

雨期施工安全主要是做好防（）工作。

腰痛辨证，应首先辨别（）。

累计折旧的审计目标不包括（）。

铁路乘车证只能免费托运一次行李。