A短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的

B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的

C资金收付流向与企业经营范围明显不符的

D企业日常收付与企业经营特点明显不符的

E周期性发生大量资金收付的