人民银行B分行在对R银行现场检查中发现，单位客户L是某市场营销管理有限公司（账号：6231******2886），注册资金10万元，经营范围主要是从事市场营销管理。L公司账户资金转入后当日或在此后几日内分多笔提现，且每笔金额大多为49000元，2007年7月共转入5笔，金额842300元，分19笔提现，金额合计845000元。其中：2007年7月6日和7日，本市的M广告策划有限公司（开户行：本市商业银行X支行，账号：7730******3590）分2笔各10万元转入L公司账户，L公司皆于同日以“差旅费”名义分2笔各49000元提现；7月10日，M广告策划有限公司再转入42300元，同日L公司以“差旅费”名义提现49000元。2006年7月21日，本市N科技有限公司（开户行：本市商业银行X支行，账号：6321******2758）转入L公司账户30万元后，L公司同日以“差旅费”名义提现3笔、7月24日提现2笔，每笔各49000元；7月25日，N科技有限公司又转入L公司账户30万元，同日，L公司提现2笔各49000元，7月26日提现49000元，7月27日提现2笔各49000元，7月28日提现2笔各30000元，7月31提现2笔，分别为30000元和20000元。
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