当前学科:反洗钱现场检查和反洗钱调查
  • 题目: 多选
    反洗钱全面检查的内容包括()

      A . A.内控体系建设情况
      B . B.客户身份识别工作情况
      C . C.客户身份资料和交易记录保存情况
      D . D.大额和可疑交易报告制度执行情况
      E . E.宣传培训情况、内部审计情况

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